Le groupe

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Gouvernance

Le conseil d’administration se compose de 6 hommes et 1 femme, les représentants permanents de WMC et de Fimalac étant pris en compte pour ce calcul. La proportion de femmes membres du conseilest de 14,3% pour l’exercice 2014. L’âge moyen des membres actuels du conseil d’administration est de 55 ans.

Les membres du conseil d’administration sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée de 6 ans. L’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2011 a renouvelé les mandats de l’ensemble des administrateurs pour une nouvelle période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

 

 
Le conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Il étudie toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Enfin, il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
 
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, et au moins 4 fois par an. Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2013, le conseil d’administration s’est réuni 6 fois. Sont convoqués aux réunions du conseil d’administration :
  • les membres du conseil d’administration ;
  • 4 membres du comité d’entreprise délégués par ce comité, dont 2 membres appartenant au collège « journalistes », 1 membre appartenant au collège « cadres » et 1 membre appartenant au collège « ETAM ». Ces membres assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative ;
  • les commissaires aux comptes, uniquement pour les réunions qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires (en particulier les arrêtés de comptes semestriels) ou pour tout autre objet qui nécessiterait leur présence.
Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité le 27 janvier 2014 de la création de 2 comités, un comité des rémunérations et un comité d’audit.
 
Le comité des rémunérations se réunit au moins 2 fois par an afin de formuler auprès du conseil d’administration des propositions et des recommandations sur la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux de l’entreprise ainsi que sur le montant et la répartition des jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration.
 
Le comité d’audit se réunit au moins 2 fois par an afin d’assurer, conformément à l’article L. 823-19 du Code de commerce, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières de l’entreprise.
 

Retrouvez plus d’informations sur la gouvernance du Groupe en consultant le document de référence annuel 2014, disponible dans la section « Rapports annuels et semestriels » du site.

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